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Clasificación Contribuyente Oficio Fecha de Publicación Periodo de Publicación Fecha de Notificación Área Responsable
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Estrados / Otras GRUPO COMERCIAL MIRAVET, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF-04-2641/2018 DE 28/03/2018 EN EL QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 05/04/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 16/04/2018 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-14 2018-05-15 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ANGELES CARMONA HERNANDEZ ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 21/03/2018, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100007/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-0323/2018, DE FECHA 21/03/2018 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-14 2018-05-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JOSE DELFINO SILVIANO ROSALES ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 09/03/ 2018, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM2100014/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0304/2018, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018. 2018-04-20 2018-04-20 2018-05-14 2018-05-15 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras DAN PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORÍA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-05-2604/2018 DE 23/03/2018 MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, CONSTANCIAS DE HECHOS DE FECHAS 23 Y 27 DE MARZO DE 2018 Y 02 DE ABRIL DE 2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 13/04/2018 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-09 2018-05-10 FISCALIZACION
Estrados / Otras SUPER EXPRESS DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/04/2584/2018 DE 21/03/2018 MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 22/03/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 10/04/2018 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-09 2018-05-10 FISCALIZACION
Estrados / Otras CORPORATIVO SAUCEDO, S.A. DE C.V. OF.SFA-SI-CGENASF-DF-04-3665/2018 DE 05/04/2018 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 06/04/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 09/04/2018 2018-04-13 2018-04-16 2018-05-07 2018-05-08 FISCALIZACION
Estrados / Otras CORPORATIVO EN DISEÑO Y GASTRONOMÍA, S. DE R.L. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/07/2625/2018 DE 26/03/2018 POR EL QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS No. 11 DE 27/03/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 10/04/2018 2018-04-13 2018-04-16 2018-05-07 2018-05-08 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA LATAM, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/05/2574 DE 20/03/2018 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS No. 10 DE 26/03/2018, COPIAS CERTIFICADAS Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 03/04/2018 2018-04-06 2018-04-09 2018-04-27 2018-04-30 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0373 DE FECHA 20-MAR-2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100009/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0250/2018, DE FECHA 26-FEB-2018. 2018-04-05 2018-04-06 2018-04-26 2018-04-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JESÚS ANTONIO BONILLA PÉREZ OFICIO 0343 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100013/18, OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0258/18, DE FECHA 22/02/18. 2018-04-05 2018-04-06 2018-04-26 2018-04-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0350 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100001/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0171/2018, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018. 2018-04-05 2018-04-06 2018-04-26 2018-04-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. CONSTANTINO ADOLFO LUNA LUNA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 22/02/2018, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVM2100009/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0254/2018,22/02/2018 2018-04-04 2018-04-05 2018-04-25 2018-04-26 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ESTELA ZAMORA RUEDA OFICIO 0372 DE FECHA 26/03/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100002/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0213/2018, 15/02/18 2018-04-04 2018-04-05 2018-04-25 2018-04-26 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. GILBERTO GASPARIANO ACAMETITLA OFICIO 0342 DE FECHA 26/03/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100007/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0234/2018, 15/02/18 2018-04-04 2018-04-05 2018-04-25 2018-04-26 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0365 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100003/18, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0215/2018, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018. 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0368 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100011/18, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0288/2018, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0366 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100007/18, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0244/2018, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0353 DE FECHA 28-MAR-2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100006/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0243/2018, DE FECHA 20-FEB-2018. 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0352 DE FECHA 28-MAR-2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100002/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0214/2018, DE FECHA 12-FEB-2018. 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. VICTOR PIÑA REYES ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 21/03/2018, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100006/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0322/2018, DE 21/03/2018 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 19/02/2018, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100004/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0241/2018, DE 19/02/2018 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-23 2018-04-24 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras GCMR IMAGEN TOTAL, S.A. DE C.V. OFICIO 1757 DE 07 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-07-31 2017-08-01 2107-08-21 2017-08-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA DE AULAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OFICIO 0144 DE 12 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 12, 16 Y 18 DE ENERO DE 2017 2017-03-01 2017-03-02 2107-03-23 2017-03-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO OSI, S.A. DE C.V. OFICIO 0369 DE 24 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 2017-01-30 2017-01-31 2107-02-21 2017-02-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. OFICIO 4650 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE DEPÓSITOS QUE SE INDICAN 2017-01-02 2017-01-03 2107-01-23 2017-01-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ LUIS BERMÚDEZ VALADEZ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3901344 2016-08-29 2016-08-30 2019-09-20 2016-09-21 DTE
Estrados / Otras IMAGOTECNIA CREATIVIDAD ESTRATÉGICA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 1987 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 2016-07-07 2016-07-08 2106-08-11 2016-08-12 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Luis Pérez Toledo SFA-SI-DATL-277/2015 2015-12-17 2015-12-17 0000-00-00 2016-01-21 PUEBLA I
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100203/15, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-1347/2015, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 2015-10-19 2015-10-19 0000-00-00 2015-10-22 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3391489 2015-02-25 2015-02-26 0000-00-00 2015-03-20 DTE
PUEBLA I / Estrados Cesar Melendez Cortes SFA-SI-DI-STI-4546/2014 2015-01-27 2015-01-27 0000-00-00 2015-02-19 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Andrés Cuautle Guevara SFA-SI-DI-STI-1971/2014 SFA-SI-DI-STI-1971/2014 2014-10-13 2014-10-13 0000-00-00 2014-11-03 PUEBLA I