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Clasificación Contribuyente Oficio Fecha de Publicación Periodo de Publicación Fecha de Notificación Área Responsable
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Estrados / Otras SHAKTAR LABOUR LIMITED, S.C. OFICIO 2757 DE 09-OCTUBRE-2017, SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-10-18 2017-10-19 2017-11-09 2017-11-10 FISCALIZACION
Estrados / Otras CORPORATIVO EN DISEÑO Y GASTRONOMÍA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 2749 DE 06-OCTUBRE-2017, SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS No. 10 DE 09-OCTUBRE-2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 13-OCTUBRE DE 2017 2017-10-17 2017-10-18 2017-11-08 2017-11-09 FISCALIZACION
Estrados / Convocatorias de Remates C. Miguel Ángel Priante Grajales. SFA-SI-CGENyASF-DR-6028/2017 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017, CONVOCATORIA DE REMATE SEGUNDA ALMONEDA, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO FISCAL 94336. 2017-10-18 2017-10-18 2017-11-03 2017-11-09 DTE
Estrados / Otras JESÚS CRUZ NICOLÁS OFICIO 2502 DE 06-SEPTIEMBRE-2017, SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 08, 14 Y 26-SEPTIEMBRE-2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 12-OCTUBRE-2017 2017-10-16 2017-10-17 2017-11-07 2017-11-08 FISCALIZACION
Estrados / Otras UBERTECNIA, S.A. DE C.V. OFICIO 2683 DE 02-OCTUBRE-2017, SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO GIM2100009/16 2017-10-16 2017-10-17 2017-11-07 2017-11-08 FISCALIZACION
Estrados / Otras DAN PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORÍA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OFICIO 2775 DE 10-OCTUBRE-2017, SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 10, 11 Y 12-OCTUBRE-2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 13-OCTUBRE-2017 2017-10-13 2017-10-16 2017-11-06 2017-11-07 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. OFICIO 1344 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA CVM2100045/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0908/2017, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017 2017-10-11 2017-10-12 2017-11-01 2017-11-03 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras MEGA CONSTRUCCIONES BRIKE, S.A. DE C.V. ACTA PARCIAL 6 DE 05-OCTUBRE-2017, SE DA A CONOCER OFICIO 2711 DE 04-OCTUBRE-2017 CON EL CUAL SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2017-10-11 2017-10-12 2017-11-01 2017-11-03 FISCALIZACION
TEHUACAN / Estrados CARLOS CARRILLO ARANGO SFA-SI-CGENyASF-DI-scv-5969/2017 2017-10-10 2017-10-11 2017-10-31 2017-11-01 TEHUACAN
/ COMERCIO-EXTERIOR C. GERARDO PAISANO CRUZ EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1316 DE 26 SEPTIEMBRE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVV2100025/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0774/2017, 16/05/2017 2017-10-10 2017-10-11 2017-10-31 2017-11-01 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. MARCO ANTONIO ZENTENO DÌAZ OFICIO 1334 DE FECHA 03/OCT/2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVV2100026/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0789/2017, 17/MAY/2017 2017-10-10 2017-10-11 2017-10-31 2017-11-01 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS OFICIO 0281 DE 07-AGOSTO-2017, SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE 10, 16 Y 21-AGOSTO-2017, FOLLETOS ANTICORRUPCIÓN Y PRODECON, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 14-SEPTIEMBRE-2017 MAVJ731124314 2017-10-06 2017-10-09 2017-10-27 2017-10-30 FISCALIZACION
Estrados / Otras TARENTUM, S.A. DE C.V. OFICIO 2684 DE 02-OCTUBRE-2017, SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-10-03 2017-10-04 2017-10-24 2017-10-25 FISCALIZACION
Estrados / Otras GCMR IMAGEN TOTAL, S.A. DE C.V. OFICIO 1757 DE 07 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-07-31 2017-08-01 2107-08-21 2017-08-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA DE AULAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OFICIO 0144 DE 12 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 12, 16 Y 18 DE ENERO DE 2017 2017-03-01 2017-03-02 2107-03-23 2017-03-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO OSI, S.A. DE C.V. OFICIO 0369 DE 24 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 2017-01-30 2017-01-31 2107-02-21 2017-02-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. OFICIO 4650 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE DEPÓSITOS QUE SE INDICAN 2017-01-02 2017-01-03 2107-01-23 2017-01-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ LUIS BERMÚDEZ VALADEZ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3901344 2016-08-29 2016-08-30 2019-09-20 2016-09-21 DTE
Estrados / Otras IMAGOTECNIA CREATIVIDAD ESTRATÉGICA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 1987 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 2016-07-07 2016-07-08 2106-08-11 2016-08-12 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Luis Pérez Toledo SFA-SI-DATL-277/2015 2015-12-17 2015-12-17 0000-00-00 2016-01-21 PUEBLA I
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100203/15, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-1347/2015, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 2015-10-19 2015-10-19 0000-00-00 2015-10-22 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3391489 2015-02-25 2015-02-26 0000-00-00 2015-03-20 DTE
PUEBLA I / Estrados Cesar Melendez Cortes SFA-SI-DI-STI-4546/2014 2015-01-27 2015-01-27 0000-00-00 2015-02-19 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Andrés Cuautle Guevara SFA-SI-DI-STI-1971/2014 SFA-SI-DI-STI-1971/2014 2014-10-13 2014-10-13 0000-00-00 2014-11-03 PUEBLA I