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Clasificación Contribuyente Oficio Fecha de Publicación Periodo de Publicación Fecha de Notificación Área Responsable
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/ COMERCIO-EXTERIOR C. GERARDO SÁNCHEZ MÁRQUEZ PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM2100063/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1166/2017, DE FECHA 03/08/2017 2017-08-21 2017-08-22 2017-09-11 2017-09-12 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras CORPORATIVO SAUCEDO, S.A. DE C.V. OFICIO 2013 DE 04-JULIO-2017, POR EL QUE SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO G.R.M. 2100015/13 2017-08-21 2017-08-22 2017-09-11 2017-09-12 FISCALIZACION
Estrados / Otras DAN PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORÍA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OFICIO 2290 DE 14 DE AGOSTO DE 2017, POR EL QUE SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, FRACCIÓN III, INCISO f) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL MONTO QUE SE INDICA 2017-08-21 2017-08-22 2017-09-11 2017-09-12 FISCALIZACION
Estrados / Otras LEZVER MONTAJES, S.A. DE C.V. OFICIO 2043 DE 07 DE JULIO DE 2017, POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 12 DE JULIO DE 2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 2017-08-18 2017-08-21 2017-09-08 2017-09-11 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Miguel Angel Mendoza Lerin SFA-SI-CGENyASF-DI-dev-757/2017 2017-08-18 2017-08-18 2017-09-11 2017-09-11 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Elpidia Antonia Medina Herrera SFA-SI-CGENyASF-DI-dev-761/2017 2017-08-18 2017-08-18 2017-09-11 2017-09-11 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Lucia Hernandez Serda, Apoderada Legal de "FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ" S.A. DE C.V. SFA-SI-CGENyASF-DI-dev-848/2017 2017-08-18 2017-08-18 2017-09-11 2017-09-11 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Alejandro de la Peña Villela, Apoderado Legal de "PORTAFOLIO DE NEGOCIOS", S.A. DE C.V. SOFOM ER SFA-SI-136/2017 2017-08-18 2017-08-18 2017-09-11 2017-09-11 PUEBLA I
Estrados / Otras GRUPO COMERCIAL MIRAVET, S.A. DE C.V. OFICIO 2293 DE 15 DE AGOSTO DE 2017, POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 16 DE AGOSTO DE 2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017 2017-08-17 2017-08-18 2017-09-07 2017-09-08 FISCALIZACION
Estrados / Otras IVONNE CAMARILLO VALDÉS OFICIO 2066 DE 10 DE JULIO DE 2017, POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE FECHAS 10, 12 Y 14 DE JULIO DE 2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 15 DE AGOSTO DE 2017 2017-08-17 2017-08-18 2017-09-07 2017-09-08 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. EVA LÓPEZ HUERTA OFICIO 1186 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100091/13, CON NÚMERO DE OFICIO DVCE-0705/2013, 24/07/2013 2017-08-16 2017-08-17 2017-09-06 2017-09-07 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras JUAN LORENZO CHAMORRO DÍAZ OFICIO 2246 DE 08 DE AGOSTO DE 2017, POR EL QUE SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, FRACCIÓN III, INCISO F) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL MONTO QUE SE INDICA 2017-08-16 2017-08-17 2017-09-06 2017-09-07 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA MIND, S.A. DE C.V. OFICIO 2231 DE 04 DE AGOSTO DE 2017, POR EL CUAL SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, FRACCIÓN III, INCISO F) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL MONTO QUE SE INDICA 2017-08-14 2017-08-15 2017-09-04 2017-09-05 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1173 DE 04/08/2017 SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100030/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0684/2017 DE 20/04/2017. 2017-08-14 2017-08-15 2017-09-04 2017-09-05 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JUAN LÓPEZ BELLO EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1153 DE 31/07/2017 SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100028/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0658/2017 DE 19/04/2017. 2017-08-14 2017-08-15 2017-09-04 2017-09-05 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. VALERIANO REYES TRIGOTENCO. OFICIO 1154 DE FECHA 31/07/2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVM2100029/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0677/17, DE 19/04/2017 2017-08-14 2017-08-15 2017-09-04 2017-09-05 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM2100059/17 CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1108/2017, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 2017-08-11 2017-08-14 2017-09-01 2017-09-04 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras ICI CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. OFICIO 2205 DE 02 DE AGOSTO DE 2017, POR EL QUE SE COMUNICA QUE ESTA AUTORIDAD SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN CON LA REVISIÓN G.I.M. 2100014/16 2017-08-11 2017-08-14 2017-09-01 2017-09-04 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ ARTURO CORONADO GUEVARA OF. 2239 DE 08-AGOSTO-2017, SE INFORMA PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD A QUE SE LE DEN A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO AL AMPARO DE LA ORDEN GIF2100189/12 COGA8312154Q8 2017-08-11 2017-08-14 2017-09-01 2017-09-04 FISCALIZACION
Estrados / Otras PUBLIRAPID, S.A. DE C.V. OFICIO 1791 DE 12 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-08-10 2017-08-11 2017-08-31 2017-09-01 FISCALIZACION
Estrados / Otras INMOBILIARIA TOPACIO, S.A. DE C.V. OFICIO 2074 DE 11 DE JULIO DE 2017, POR EL QUE SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN GDD 2100006/15 2017-08-10 2017-08-11 2017-08-31 2017-09-01 FISCALIZACION
Estrados / Otras CENTRO DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LA HACIENDA DE COATEPEC, S.A. DE C.V. OFICIO 2047 DE 07-JULIO-2017, POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, LEGAJO DE COPIAS CERTIFICADAS, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 10 Y 14-JULIO-2017 Y 03-AGOSTO-2017 2017-08-09 2017-08-10 2017-08-30 2017-08-31 FISCALIZACION
Estrados / Otras GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LAS CACHARITAS, S.A. DE C.V. OFICIO 2080 DE 11 DE JULIO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ASÍ COMO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 07 DE AGOSTO DE 2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 08 DE AGOSTO DE 2017 2017-08-09 2017-08-10 2017-08-30 2017-08-31 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. SAMUEL AGUILAR JUÁREZ PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE VEHÍCULO DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 4/7/17, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100032/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1072/2017, DE FECHA 4/7/17. 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NÚMERO CVM2100058/17, OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1107/2017, 14/07/17. 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOPED, S.A. DE C.V. OFICIO 2060 DE 10 DE JULIO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE FECHAS 10, 12 Y 14 DE JULIO DE 2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 FISCALIZACION
Estrados / Otras CORPORATIVO EN DISEÑO Y GASTRONOMÍA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 2114 DE 12 DE JULIO DE 2017, POR EL QUE SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO GIM 2100020/16 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 FISCALIZACION
Estrados / Otras UBERTECNIA, S.A. DE C.V. OFICIO 2121 DE 12 DE JULIO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE HECHOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 13 DE JULIO DE 2017 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 02 DE AGOSTO DE 2017 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ANGÉLICA FLORES PÉREZ ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NÚMERO CVM2100057/17, OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1095/2017, 13/07/17. 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. EDGAR VIVANCO MARTÍNEZ. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM2100056/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1094/2017, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-07-13 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JAVIER VELÁZQUEZ FRAGOSO, EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO CVV2100033/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1073/2017, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017. 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JESÚS MANUEL FLORES HUERTA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 05/07/2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100035/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1080/2017, DE 05/07/2017 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-25 2017-08-28 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Convocatorias de Remates C. Representante Legal de la empresa denominada “Autos Compactos de Tehuacán, S.A de C.V.”. SFA-SI-CGENyASF-DR-4463/2017 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONVOCATORIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO FISCAL 3955425. 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-25 2017-08-28 DTE
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100091/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1093/2017, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017. 2017-08-03 2017-08-04 2017-08-24 2017-08-25 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100097/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1132/2017, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017. 2017-08-03 2017-08-04 2017-08-24 2017-08-25 COMERCIO EXTERIOR