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Clasificación Contribuyente Oficio Fecha de Publicación Periodo de Publicación Fecha de Notificación Área Responsable
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/ COMERCIO-EXTERIOR C. JOSÉ MIGUEL MENDOZA HOYOS PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE VEHÍCULO DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1548 DE FECHA 07/12/17, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVV2100039/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1251/2017, 04/09/17 2017-12-12 2017-12-13 2018-01-15 2018-01-16 COMERCIO EXTERIOR
/ OFICINARECAUDACION RAFAEL OCIEL RODRIGUEZ MEZA MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL CREDITO 672585 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-15 2018-01-16 ACATLAN
/ COMERCIO-EXTERIOR C. CRISTÓBAL MARTÍNEZ ESPINOBARROS ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 27/11/2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100043/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1493/2017, DE 27/11/2017 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. MAXIMINO POZOS RAMIREZ ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 21/11/2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100041/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1455/2017, DE 21/11/2017 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. BULMARO MATEO RAMOS OFICIO 1549 DE FECHA 07/DIC/2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVV2100038/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1250/2017, 04/SEP/2017 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. FELIPE VICTORIA FLORES ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 21/11/ 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO NÚMERO CVV2100042/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGNASF-DCE-1484/2017, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR ARQUIMIDES MODESTO DIONICIO ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 27/11/2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA NÚMERO CVV2100044/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1494/2017. 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras FINDLAY INDUSTRIES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO SFA-SI-CGENASF-DF-07-3187/2017 DE 24-NOVIEMBRE-2017, SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, CONSTANCIAS DE HECHOS DE 27, 28 Y 29-NOVIEMBRE-2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 05-DICIEMBRE-2017, FIM9401124M9 2017-12-11 2017-12-12 2018-01-12 2018-01-15 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIONES MODINCAR, S.A. DE C.V. ÚLTIMA ACTA PARCIAL DE 04-DICIEMBRE-2017, ASÍ COMO ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 05-DICIEMBRE-2017 CMO030630SZ2 2017-12-07 2017-12-08 2018-01-10 2018-01-11 FISCALIZACION
Estrados / Otras JUAN MANUEL MARQUEZ VARGAS OFICIO SFA-SI-CGENASF-DF-07-3219/2017 DE 28-NOVIEMBRE-2017, SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, CONSTANCIAS DE HECHOS DE 29-NOVIEMBRE-2017, 1 Y 4-DICIEMBRE-2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 05-DICIEMBRE-2017 MAVJ731124314 2017-12-05 2017-12-06 2018-01-08 2018-01-09 FISCALIZACION
Estrados / Otras TEXTILES Y MAQUILADOS FERREA, S.A. DE C.V. OFICIO 3028 DE 06-NOVIEMBRE-2017, SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS DE 07-NOVIEMBRE-2017, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 29-NOVIEMBRE-2017 2017-11-30 2017-12-01 2018-01-03 2018-01-04 FISCALIZACION
TEHUACAN / Estrados AARÓN SÁNCHEZ ANASTACIO SFA-SI-CGENyASF-DI-dev-1112/2017 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017 2017-11-27 2017-11-28 2017-12-18 2017-12-19 TEHUACAN
Estrados / Otras PROQUIMES, S.A. DE C.V. OFICIO SFA/SI/CGENASF/DF/06/ 3163/2017 DE 22-NOVIEMBRE-2017, SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 23-NOVIEMBRE-2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 24-NOVIEMBRE-2017 PRO780320T42 2017-11-27 2017-11-28 2017-12-18 2017-12-19 FISCALIZACION
Estrados / Otras ALBA Y CÍA ASESORES FISCALES, S.C. OF. SFA/SI/CGENASF/DF/06/ 3164/2017 DE 22-NOVIEMBRE-2017, INVITACIÓN A QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN GRM2100069/13 AAF080531EC5 2017-11-24 2017-11-27 2017-12-15 2018-12-18 FISCALIZACION
Estrados / Otras SUPER EXPRESS DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. ACTA FINAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SET9103088B6 2017-11-24 2017-11-27 2017-12-15 2018-12-18 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1511 DE FECHA 23/11/2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100058/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1107/2017, 14/07/2017 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1500 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100105/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1279/2017, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1517 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100100/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1240/2017, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100124/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1485/2017, DE FECHA 22/11/17. 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100123/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1471/2017, DE FECHA 21/11/17 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1501 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100102/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1242/2017, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras COMERCIALIZADORA JALBEVI, S.A. DE C.V. OFICIO SFA/SI/CGENASF/DF/04/ 3100/2017 DE 14-NOVIEMBRE-2017, SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTA DE ASUNTO NO DILIGENCIADO DE 14-NOVIEMBRE-2017, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 21-NOVIEMBRE-2017 CJA0808262V5 1 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 1516 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100104/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1244/2017, DE FECHA 08/SEPT/2017. 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-14 2017-12-15 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras Rincón Gutiérrez Sadot Eduardo Mandamiento de Ejecución de fecha 8 de Noviembre de 2017, a nombre de Rincón Gutiérrez Sadot Eduardo, correspondiente al crédito 919805 2017-11-21 2017-11-21 2017-12-14 2017/12/13 IZUCAR DE MATAMOROS
Estrados / Otras GCMR IMAGEN TOTAL, S.A. DE C.V. OFICIO 1757 DE 07 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-07-31 2017-08-01 2107-08-21 2017-08-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA DE AULAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OFICIO 0144 DE 12 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 12, 16 Y 18 DE ENERO DE 2017 2017-03-01 2017-03-02 2107-03-23 2017-03-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO OSI, S.A. DE C.V. OFICIO 0369 DE 24 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 2017-01-30 2017-01-31 2107-02-21 2017-02-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. OFICIO 4650 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE DEPÓSITOS QUE SE INDICAN 2017-01-02 2017-01-03 2107-01-23 2017-01-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ LUIS BERMÚDEZ VALADEZ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3901344 2016-08-29 2016-08-30 2019-09-20 2016-09-21 DTE
Estrados / Otras IMAGOTECNIA CREATIVIDAD ESTRATÉGICA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 1987 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 2016-07-07 2016-07-08 2106-08-11 2016-08-12 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Luis Pérez Toledo SFA-SI-DATL-277/2015 2015-12-17 2015-12-17 0000-00-00 2016-01-21 PUEBLA I
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100203/15, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-1347/2015, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 2015-10-19 2015-10-19 0000-00-00 2015-10-22 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3391489 2015-02-25 2015-02-26 0000-00-00 2015-03-20 DTE
PUEBLA I / Estrados Cesar Melendez Cortes SFA-SI-DI-STI-4546/2014 2015-01-27 2015-01-27 0000-00-00 2015-02-19 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Andrés Cuautle Guevara SFA-SI-DI-STI-1971/2014 SFA-SI-DI-STI-1971/2014 2014-10-13 2014-10-13 0000-00-00 2014-11-03 PUEBLA I