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Clasificación Contribuyente Oficio Fecha de Publicación Periodo de Publicación Fecha de Notificación Área Responsable
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Estrados / Otras CAITO TRANSPORTES, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-04-1262/2018 DE 01/02/2018 EN EL QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 02, 08 Y 13 DE FEBRERO DE 2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 22/02/2018 2018-02-23 2018-02-23 2018-03-19 2018-03-19 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOPED, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-07-1109/2018 DE 16/01/2018 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 20, 21 Y 22 DE 16, 18 Y 22 DE ENERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 2018-02-23 2018-02-23 2018-03-16 2018-03-19 FISCALIZACION
Estrados / Otras TREEDESOFT, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/07/1303/2018 DE 08/02/2018 MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 08, 13 Y 19 DE FEBRERO DE 2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 2018-02-22 2018-02-22 2018-03-15 2018-03-16 FISCALIZACION
Estrados / Otras SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. Of. No. 0695 DE 15/02/2018, POR EL QUE SE SOLICITAN INFORMES, DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LA CARTA DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO, FOLLETO ANTICORRUPCIÓN, EL FOLLETO PRODECON, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN 2018-02-22 2018-02-22 2018-03-15 2018-03-16 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA PUETAB, S.A. DE C.V. Of. No. 1405 de 03/05/2017 POR EL QUE SE COMUNICA QUE ÉSTA AUTORIDAD SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN CON LA REVISIÓN GIM2700015/14, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN 2018-02-20 2018-02-20 2018-03-13 2018-03-14 FISCALIZACION
Estrados / Otras INMOBILIARIA GRUPO LAYÓN, S.A. DE C.V. Of. No. 0805 de 20/02/2018 REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 20/02/2018, CARTA DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO, FOLLETO ANTICORRUPCIÓN, FOLLETO PRODECON Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN 2018-02-20 2018-02-20 2018-03-13 2018-03-14 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSULTORES DATAWARE, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-05-1015/2018 DE 04/01/2018 POR EL QUE SE DAN A CONOCER OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN CONSTANCIA DE HECHOS No.07 DE 05/01/2018, DIVERSAS COPIAS CERTIFICADAS Y ACUERDO DE NOTIFICACIONES POR ESTRADOS DE 14/02/2018 2018-02-19 2018-02-19 2018-03-12 2018-03-13 FISCALIZACION
Estrados / Otras COMERCIALIZADORA ANVEMA, S.A. DE C.V. Of.No.SFA/SI/CGENASF/DF/07/1314/2018 DE 08/02/2018 POR EL QUE SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 12/02/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 12/01/2018 2018-02-19 2018-02-19 2018-03-12 2018-03-13 FISCALIZACION
Estrados / Convocatorias de Remates C. Quirino Raúl Cañongo Dirsio. SFA-SI-CGENyASF-DR-700/2018 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018, CONVOCATORIA DE REMATE SEGUNDA ALMONEDA, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO FISCAL 1988665. 2018-02-14 2018-02-14 2018-03-02 2018-03-13 DTE
Estrados / Otras CONSTRUCTORA AULAS DEL CENTRO Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-07-1172/2018 DE 22/01/2018, MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION Y CONSTANCIA DE HECHOS No. 19 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 06/02/2018 2018-02-13 2018-02-13 2018-03-06 2018-03-07 FISCALIZACION
Estrados / Otras INMOBILIARIA TOPACIO, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-05-3360/2017 DE 14/12/2017 EN QUE SE DAN A CONOCER OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN, CONSTANCIAS DE HECHOS DE 14/12/2017, 04/01/2018, 24/01/2018, COPIAS CERTIFICADAS, ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 30/01/18 2018-02-12 2018-02-12 2018-03-05 2018-03-06 FISCALIZACION
Estrados / Otras NORMA VERONICA VILLEDA DELGADO EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR DE PROMOCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/05/1101/2018 DE 15/01/2018, EN DONDE SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, CITATORIO DE 17/01/2018, ACTA DE NO COMPARECENCIA DE 26/01/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 07/02/2018 2018-02-12 2018-02-12 2018-03-05 2018-03-06 FISCALIZACION
Estrados / Otras OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. OFICIO SFA-SI-CGENYASF-DR-766-2018 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3236416 2018-02-08 2018-02-09 2018-03-01 2018-03-02 DTE
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-07-3261/2017 DE 04/12/2017, MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN Y CONSTANCIAS DE HECHOS 1,2 Y 3 DE 05/12/2017, 05/01/2018 Y 01/02/2018 2018-02-08 2018-02-08 2018-03-01 2018-03-02 FISCALIZACION
Estrados / Otras COMERCIALIZADORA PTR, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/07/1088/2018 DE 12/01/2018, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, CITATORIO DE 16/01/2018 Y ACTA DE NO COMPARECENCIA DE FECHA 25/01/2018 2018-02-08 2018-02-08 2018-03-01 2018-03-02 FISCALIZACION
Estrados / Otras C. PEREZ MORALES JOSE MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 748372 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. REYES GONZALEZ FELIPE MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 691965 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. ARCOS TAPIA RENE MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 694410 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. TERRONES OROPEZA RUTH MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 2119361 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. JIMENEZ PEREZ BERNARDO MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 673599 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. RODRIGUEZ CABAL JUAN CARLOS MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 748968 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. ROMERO CONTRERAS PEDRO MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CREDITO 620139 2018-02-06 2018-02-07 2018-02-27 2018-02-28 TECAMACHALCO
Estrados / Otras C. MIGUEL ANGEL MADRID SILVA Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-07-3246/2017 DE 30/11/2017, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, Y CONSTANCIAS DE HECHOS DE FECHAS 01/12/2017, 03/01/2018, 02/02/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE FECHA 02/02/2018 2018-02-07 2018-02-07 2018-02-28 2018-03-01 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. FELIPE VICTORIA FLORES OFICIO 0192 DE FECHA 31/01/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVV2100042/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1484/2017, 21/11/2017 2018-02-02 2018-02-06 2018-02-26 2018-02-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ALEJANDRO CUECUECHA ZEMPOALTECA OFICIO 0197 DE FECHA 01/02/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVM2100071/17, NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1454/2017, FECHA 10/11/2017. 2018-02-02 2018-02-06 2018-02-26 2018-02-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ANABEL TENORIO ALONSO. OFICIO 195 DE FECHA 01/02/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA CVM2100069/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1452/2017, DE FECHA 10/11/2017. 2018-02-02 2018-02-06 2018-02-26 2018-02-27 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JOSE ADRIAN FLORES CONTRERAS OFICIO 0156 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100113/17, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1384/2017, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2017. 2018-02-02 2018-02-06 2018-02-26 2018-02-27 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras GCMR IMAGEN TOTAL, S.A. DE C.V. OFICIO 1757 DE 07 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-07-31 2017-08-01 2107-08-21 2017-08-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA DE AULAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OFICIO 0144 DE 12 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 12, 16 Y 18 DE ENERO DE 2017 2017-03-01 2017-03-02 2107-03-23 2017-03-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO OSI, S.A. DE C.V. OFICIO 0369 DE 24 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 2017-01-30 2017-01-31 2107-02-21 2017-02-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. OFICIO 4650 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE DEPÓSITOS QUE SE INDICAN 2017-01-02 2017-01-03 2107-01-23 2017-01-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ LUIS BERMÚDEZ VALADEZ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3901344 2016-08-29 2016-08-30 2019-09-20 2016-09-21 DTE
Estrados / Otras IMAGOTECNIA CREATIVIDAD ESTRATÉGICA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 1987 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 2016-07-07 2016-07-08 2106-08-11 2016-08-12 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Luis Pérez Toledo SFA-SI-DATL-277/2015 2015-12-17 2015-12-17 0000-00-00 2016-01-21 PUEBLA I
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100203/15, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-1347/2015, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 2015-10-19 2015-10-19 0000-00-00 2015-10-22 COMERCIO EXTERIOR