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Estrados / Convocatorias de Remates C. Ismael Guzmán Saucedo o Israel Guzmán Flores o Ismael Guzmán Flores o Alejo Guzmán Flores o Alejandro Guzmán Saucedo o Alejandro Guzmán Flores, alias “El Güero” ó “El Conejo”. SFA-SI-CGENyASF-DR-3536/2018 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2018, CONVOCATORIA DE REMATE SEGUNDA ALMONEDA, CORRESPONDIENTE A LOS CRÉDITOS FISCALES 2119223 y 2119224 2018-06-19 2018-06-19 2018-07-05 DTE
Estrados / Otras MA. DEL CARMEN CERVANTES LÓPEZ Of. No. SFA-SI-CGENASF-DF-SRF"2"-3941/2018 DE 28/05/2018 POR EL QUE SE COMUNICA QUE ÉSTA AUTORIDAD SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CITATORIO DE 28/05/2018, ACTA DE NO COMPARECENCIA DE 05/06/2018 2018-06-15 2018-06-18 2018-07-06 2018-07-09 FISCALIZACION
/ ACATLAN MARTINEZ MARIA DEL CARMEN (PROGENITORA) MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 2018-06-14 2018-06-14 2018-07-05 2018-07-06 ACATLAN
Estrados / Otras LOGISTIC MAO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/DRF"4"/3965/2018, DE 30/05/2018, POR EL QUE SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS No. 4 DE 31/05/2018 2018-06-12 2018-06-13 2018-07-03 2018-07-04 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ANTONIO BARRERA SAAVEDRA OFICIO 0612 DE FECHA 05/JUN/2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CVV2100009/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0361/2018, 05/ABR/2018 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. FELIPE ROJAS MELENDEZ OFICIO 0617 DE FECHA 05/06/18, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVM2100018/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0308/2018, DE 09/03/18 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. OSCAR ROBERTO GARCÍA PÉREZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0616 DE FECHA 05 JUNIO 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVM2100017/18, NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0307/2018, DE 09/03/18. 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ÁNGELES CARMONA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0615 DE 05 JUNIO 2018, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVV2100007/18, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0323/2018 DE 21/03/18. 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
/ COMERCIO-EXTERIOR C. VÍCTOR PIÑA REYES PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE VEHÍCULO DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0589 DE FECHA 31/05/18, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVV2100006/18 CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0322/2018 DE FECHA 21/03/18 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOPED, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/SRF"1"3876/2018 DE 14/05/2018 POR EL QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS No. 23, 24 Y 25 DE 15, 17 Y 21 DE MAYO DE 2018 RESPECTIVAMENTE Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. JOSÉ DELFINO SILVIANO ROSALES, EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0613 DE 05 JUNIO 2018 SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVM2100014/18 CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0304/2018 DE 09/03/2018. 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras C. MARIA EUGENIA RIOS ALCANTARA, LIQUIDADOR DE ICI CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/SRF"2"/3814/2018 DE 30/04/2018 MEDIANTE EL CUAL SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA, CONSTANCIA DE HECHOS No. 11 DE 04/05/2018, Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 28/05/2018 2018-06-07 2018-06-08 2018-06-28 2018-06-29 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. ENRIQUE ARAUZ PÉREZ PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA. OFICIO 0568 DE FECHA 28/05/18, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CVM2100022/18, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-0359/2018 DE FECHA 05/04/18 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-26 2018-06-27 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Convocatorias de Remates MARÍA DEL ROSARIO ABLANEDO APONTE SFA-SI-CGENyASF-DR-3237/2018 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, CONVOCATORIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA CORRESPONDIENTE A LOS CRÉDITOS FISCALES 3932114 y 4153071 2018-06-05 2018-06-05 2018-06-28 2018-06-27 DTE
Estrados / Otras COMERCIALIZADORA ANVEMA, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/SRF"1"/3863/2018 DE 09/05/2018 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN DE GABINETE, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DE HECHOS DE FECHA 17/05/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 17/05/2018 2018-06-04 2018-06-05 2018-06-25 2018-06-26 FISCALIZACION
/ COMERCIO-EXTERIOR C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE ERAGON SEGURIDAD PRIVADA EN TRASLADOS COMERCIALES Y BANCARIOS, S.A. DE C.V. OFICIO 0582 DE FECHA 15/05/18, SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CVD2100116/17, CON NÚMERO DE OFICIO SFA-SI-CGENASF-DCE-1401/2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 2018-06-04 2018-06-05 2018-06-25 2018-06-26 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras CONSTRUCCIONES MODINCAR, S.A. DE C.V. Of. No. SFA/SI/CGENASF/DF/SRF"3"-3908/2018 DE 17/05/2018, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL CREDITO FISCAL QUE SE INDICA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE 17/05/2018 Y ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE 18/05/2018 2018-05-30 2018-05-31 2018-06-20 2018-06-21 FISCALIZACION
/ ACATLAN C. Edwin Herrera Alvarez Mandamiento de Ejecucion de fecha 11 de Abril de 2018 Credito Fiscal 4194015 2018-05-14 2018-05-14 0000-00-00 2018-06-05 ACATLAN
Estrados / Otras GCMR IMAGEN TOTAL, S.A. DE C.V. OFICIO 1757 DE 07 DE JUNIO DE 2017, POR EL CUAL SE IMPONE MULTA POR SEÑALAR COMO DOMICILIO FISCAL PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UN LUGAR DISTINTO DEL QUE CORRESPONDA CONFORME AL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 2017-07-31 2017-08-01 2107-08-21 2017-08-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCTORA DE AULAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. OFICIO 0144 DE 12 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS DE 12, 16 Y 18 DE ENERO DE 2017 2017-03-01 2017-03-02 2107-03-23 2017-03-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO OSI, S.A. DE C.V. OFICIO 0369 DE 24 DE ENERO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 2017-01-30 2017-01-31 2107-02-21 2017-02-22 FISCALIZACION
Estrados / Otras DESTILADORA DE MEZCALES FINOS, S.A. DE C.V. OFICIO 4650 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACLARACIÓN DE DEPÓSITOS QUE SE INDICAN 2017-01-02 2017-01-03 2107-01-23 2017-01-24 FISCALIZACION
Estrados / Otras JOSÉ LUIS BERMÚDEZ VALADEZ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3901344 2016-08-29 2016-08-30 2019-09-20 2016-09-21 DTE
Estrados / Otras IMAGOTECNIA CREATIVIDAD ESTRATÉGICA, S. DE R.L. DE C.V. OFICIO 1987 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 2016-07-07 2016-07-08 2106-08-11 2016-08-12 FISCALIZACION
PUEBLA I / Estrados Luis Pérez Toledo SFA-SI-DATL-277/2015 2015-12-17 2015-12-17 0000-00-00 2016-01-21 PUEBLA I
/ COMERCIO-EXTERIOR C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD2100203/15, CONTENIDA EN EL OFICIO SFA-SI-DCE-1347/2015, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 2015-10-19 2015-10-19 0000-00-00 2015-10-22 COMERCIO EXTERIOR
Estrados / Otras C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y/O PROCEDENCIA EXTRANJERA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO 3391489 2015-02-25 2015-02-26 0000-00-00 2015-03-20 DTE
PUEBLA I / Estrados Cesar Melendez Cortes SFA-SI-DI-STI-4546/2014 2015-01-27 2015-01-27 0000-00-00 2015-02-19 PUEBLA I
PUEBLA I / Estrados Andrés Cuautle Guevara SFA-SI-DI-STI-1971/2014 SFA-SI-DI-STI-1971/2014 2014-10-13 2014-10-13 0000-00-00 2014-11-03 PUEBLA I